Una investigación de la BBC ha descubierto nueva evidencia sobre los tratos corruptos que hicieron la fortuna de Roman Abramovich.
El dueño del Chelsea ganó miles de millones después de comprar una compañía petrolera del gobierno ruso en una subasta amañada en 1995.
Abramovich pagó alrededor de 250 millones de dólares (190 millones de libras esterlinas) por Sibneft, antes de volver a venderlo al gobierno ruso por 13.000 millones de dólares en 2005.
Sus abogados dicen que no hay base para alegar que ha acumulado una riqueza muy sustancial a través de la delincuencia.
El multimillonario ruso fue sancionado por el gobierno del Reino Unido la semana pasada debido a sus vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Los activos del Sr. Abramovich han sido congelados y ha sido descalificado como director del Chelsea Football Club.
El multimillonario ruso ya admitió en un tribunal del Reino Unido que realizó pagos corruptos para ayudar a que el acuerdo con Sibneft despegara.
Fue demandado en Londres por su ex socio comercial Boris Berezovsky en 2012.
Abramovich ganó el caso, pero describió ante el tribunal cómo la subasta original de Sibneft fue manipulada a su favor y cómo le dio a Berezovsky 10 millones de dólares para pagar a un funcionario del Kremlin.
BBC Panorama ha obtenido un documento que se cree que fue sacado de contrabando de Rusia.
La información fue entregada al programa por una fuente confidencial, quien dice que fue copiada en secreto de los archivos que las agencias policiales rusas tenían sobre Abramovich.
La BBC no puede verificar eso, pero las verificaciones con otras fuentes en Rusia han respaldado muchos de los detalles en el documento de cinco páginas.
El documento dice que el gobierno ruso fue estafado con $ 2.7 mil millones en el acuerdo de Sibneft, una afirmación respaldada por una investigación parlamentaria rusa de 1997. El documento también dice que las autoridades rusas querían acusar al Sr. Abramovich de fraude.
Dice: “Los investigadores del Departamento de Delitos Económicos llegaron a la conclusión de que si Abramovich pudiera ser llevado a juicio, habría enfrentado acusaciones de fraude… por parte de un grupo delictivo organizado”.
Panorama rastreó al exfiscal jefe de Rusia, quien investigó el trato en la década de 1990.
Yuri Skuratov no conocía el documento secreto, pero confirmó de forma independiente muchos de los detalles sobre la venta de Sibneft.
Skuratov le dijo al programa: “Básicamente, fue un esquema fraudulento, donde los que participaron en la privatización formaron un grupo criminal que permitió a Abramovich y Berezovsky engañar al gobierno y no pagar el dinero que realmente valía esta empresa”.
El documento también sugiere que Abramovich estaba protegido por el expresidente ruso Boris Yeltsin.
Dice que los archivos policiales sobre Abramovich se trasladaron al Kremlin y que el presidente detuvo una investigación de Skuratov.
El documento dice: “Skuratov estaba preparando un caso penal por la confiscación de Sibneft sobre la base de la investigación de su privatización. La investigación fue detenida por el presidente Yeltsin… Skuratov fue destituido de su cargo”.
Skuratov fue despedido después de la publicación de un video sexual en 1999. Dice que fue una trama para desacreditarlo a él y a su investigación.
Él dijo: “Todo esto fue obviamente político, porque en mis investigaciones me acerqué mucho a la familia de Boris Yeltsin, incluso a través de esta investigación de la privatización de Sibneft”.
Abramovich permaneció en el círculo íntimo del Kremlin cuando Vladimir Putin llegó al poder en 2000.
El documento contiene detalles de otra subasta amañada dos años después, que involucró a una compañía petrolera rusa llamada Slavneft.
Abramovich formó una sociedad con otra firma para comprar Slavneft, pero una compañía china rival planeaba ofertar casi el doble.
Muchas personas poderosas, desde el Kremlin hasta el parlamento ruso, habrían salido perdiendo si los chinos ganaran la subasta.
El documento dice que un miembro de la delegación china fue secuestrado cuando llegaron a Moscú para la subasta.
“CNPC, una empresa china, un competidor muy fuerte, tuvo que retirarse de la subasta luego de que uno de sus representantes fuera secuestrado al llegar al aeropuerto de Moscú y liberado solo después de que la empresa declarara su retiro”.
La historia del secuestro está respaldada por fuentes independientes que desconocían el documento.
Vladimir Milov fue viceministro de energía de Rusia en el período previo a la venta de Slavneft. No hizo comentarios sobre la historia del secuestro, pero dijo que figuras políticas importantes ya habían decidido que la sociedad de Abramovich ganaría la subasta.
“Dije, mira, los chinos quieren entrar y quieren pagar un precio mucho más alto. Dicen que no importa, cállate, no es asunto tuyo. Ya está decidido. Slavneft va a Abramovich, el precio es De acuerdo. Los chinos serán arrastrados de alguna manera “.
No hay ninguna sugerencia de que el Sr. Abramovich supiera algo sobre el complot de secuestro, o haya jugado algún papel en él.
Sus abogados le dijeron a la BBC que el reclamo de secuestro “no tiene ningún fundamento” y que “no tiene conocimiento de tal incidente”.
Diferentes facciones habían estado luchando por el control de Slavneft y hubo una oposición generalizada a la oferta china.
Cualquiera que sea el motivo de la retirada china, la sociedad de Abramovich tenía la única oferta que quedaba sobre la mesa. Y compraron Slavneft a un precio de derribo.
Los abogados de Abramovich dicen que las acusaciones de corrupción en los acuerdos de Slavneft y Sibneft son falsas, y él niega que Yeltsin lo protegiera.
Vía: BBC
